BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Расширенный поиск Скрыть расширенный поиск
Искать только: в названии
в содержании
в аннотации
по автору
Найти результаты: с точной фразой
со всеми словами
с любым из слов

Найдено: 11 материалов

1. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
2. Банковское регулирование и надзор в 180 странах с 1999 по 2011 годы
Автор: Джеймс Барт (James R. Barth), Джерард Каприо-младший (Gerard Caprio, Jr.)
3. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 1 Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
4. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 2 Национальная система ПОДФТ и её правовое регулироваие
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
5. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 3 Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
6. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 4 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
7. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 5 Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
8. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 6 Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
9. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 7 Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
10. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. \ раздел 8 Надзор в сфере ПОД/ФТ
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
Страницы:
1 2 Следующая


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.